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建设银行中山市分行:认真落实账户开立的管理要求,让不法分子无机可乘

aizhan52个月前 (09-27)13

储蓄卡是客户日常生活中必不可少的重要资金储蓄及消费途径,同时也不可否用有不法分子利用储蓄卡进行违法活动。建行中山市分行时刻谨慎应对每一张发出的卡重要性,把风险减少。近日上午,一位20多岁的年轻男客户前来建行中山市分行并表示想申请一张储蓄卡。该行的负责人细心地询问客户办卡的用途。男客户表示主要是用于单位发工资用的,并表示能出具单位证明。

该行的负责人耐心指导客户填好相关单据并指引到柜台办理相关手续。在柜台柜员宣读及提醒客户签署合法开立和使用账户承诺书时,客户略显迟疑。建行中山市分行营运副行长对此多留了一个心眼,让柜员查询该单位是否有在建设银行中山市分行开户并检验公章,经查询该单位已工商注销,公章并没有效力。由于该疑点柜员详细询问客户,再细问下客户反映其实他已离职。对新开卡的用途也是支吾不清。最后以有其他事情要办为由匆忙离开网点。

这案件也提醒了建行中山市分行作为银行工作人员,时刻保持警惕认清不法分子的手段越来越复杂化,也更善于寻找银行制度上的漏洞。凡事要多留个心眼。要了解好具体情况,不能因为害怕投诉就放行,时刻坚守红线和底线不越界,在维护好社会公共秩序的同时,也要做好营运合规安全。

建行中山市分行做好日常防范工作,一直坚持“四不开”和“九注意”的原则,在做好服务和合规营运的同时,能够认真落实账户开立的管理要求,切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为,谨守合规合法的底线,让不法分子无机可乘。银行卡、手机卡买卖、租用导致的“实名不实人”问题,很可能被用于电信诈骗、网络赌博等犯罪。如果有人出售了自己的电话卡银行卡,很可能会被卡贩子层层转卖,最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗钱。不要成为电信网络诈骗分子的“帮凶”,合理使用银行卡,切勿以身试法。未来,中山建行将不断增强和充实一线反洗钱工作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力,有效地打击洗钱犯罪,共同营造健康和谐的社会经济环境。 

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