当前位置:首页 > 知乎 > 正文内容

建设银行中山市分行:认真落实账户开立的管理要求,让不法分子无机可乘

知乎君2年前 (2022-09-27)89

储蓄卡是客户日常生活中必不可少的重要资金储蓄及消费途径,同时也不可否用有不法分子利用储蓄卡进行违法活动。建行中山市分行时刻谨慎应对每一张发出的卡重要性,把风险减少。近日上午,一位20多岁的年轻男客户前来建行中山市分行并表示想申请一张储蓄卡。该行的负责人细心地询问客户办卡的用途。男客户表示主要是用于单位发工资用的,并表示能出具单位证明。

该行的负责人耐心指导客户填好相关单据并指引到柜台办理相关手续。在柜台柜员宣读及提醒客户签署合法开立和使用账户承诺书时,客户略显迟疑。建行中山市分行营运副行长对此多留了一个心眼,让柜员查询该单位是否有在建设银行中山市分行开户并检验公章,经查询该单位已工商注销,公章并没有效力。由于该疑点柜员详细询问客户,再细问下客户反映其实他已离职。对新开卡的用途也是支吾不清。最后以有其他事情要办为由匆忙离开网点。

这案件也提醒了建行中山市分行作为银行工作人员,时刻保持警惕认清不法分子的手段越来越复杂化,也更善于寻找银行制度上的漏洞。凡事要多留个心眼。要了解好具体情况,不能因为害怕投诉就放行,时刻坚守红线和底线不越界,在维护好社会公共秩序的同时,也要做好营运合规安全。

建行中山市分行做好日常防范工作,一直坚持“四不开”和“九注意”的原则,在做好服务和合规营运的同时,能够认真落实账户开立的管理要求,切实关注客户账户业务办理过程中的异常行为,谨守合规合法的底线,让不法分子无机可乘。银行卡、手机卡买卖、租用导致的“实名不实人”问题,很可能被用于电信诈骗、网络赌博等犯罪。如果有人出售了自己的电话卡银行卡,很可能会被卡贩子层层转卖,最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗钱。不要成为电信网络诈骗分子的“帮凶”,合理使用银行卡,切勿以身试法。未来,中山建行将不断增强和充实一线反洗钱工作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力,有效地打击洗钱犯罪,共同营造健康和谐的社会经济环境。 

版权声明:本文由爱知乎发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.izhihu.cn/post/6129.html

标签: 中山市
分享给朋友:

“建设银行中山市分行:认真落实账户开立的管理要求,让不法分子无机可乘” 的相关文章

仙派命学:为什么有没有婚姻和有没有钱无关

  仙派命学:为什么有没有婚姻和有没有钱无关   1、因为八字有两个命主。   2、一个是事业命主,一个是婚姻命主。   3、事业命主管财官事业运气,婚姻命主管配偶子女运气。   4、比如男命的财才为...

英伟达CEO为何说摩尔定律已经失灵?

英伟达CEO为何说摩尔定律已经失灵?

在本届消费电子展(CES 2019)上,英伟达 CEO 黄仁勋表示,长期以来一直认为的“计算机处理能力将每两年翻一番”的摩尔定律,已经达到了它的发展极限。 周三的时候,这家芯片巨头高管称 ——“摩尔定...

明明是考大学,为什么叫高考呢?

高考就是中国普通高等学校招生的统一考试,是具有高中毕业生和同等学历一起参加的选拔考试,各个大学院校,可以按照择优录取的目标进行录取新生,是具有公平原则。 虽然各省不一定是统一试卷,但都是按照国家政策,...

怎样才能参加高考?

怎样才能参加高考?

目前我国的高考分为两种,一种为普通高等学校招生全国统一考试,简称普通高考,而另一种就是成人高考。 普通高考想要参加的话,就是比较简单的,只要你接受了完整的教育,就是小学教育,初级中学教育,高级中学教育...

为什么在夏季容易发生心梗?

  心肌梗塞在临床上被称为心梗,是一项比较常见的心血管疾病,很多人会发现在夏季心梗的发病率直线上升,让人感觉害怕,确实心梗在发生时,如果没有得到及时救治会有性命之忧,因此要特别注意。而其实心梗在夏季发...

怎么开直播?

今日头条的直播其实是西瓜视频开通的直播权限,那需要怎么开通呢?其实很简单,你只要通过了身份认证成为了今日头条的创作者之后,你就可以在后台里面申请开播,之后按照步骤操作就可以实现。 具体怎么操作,咱们接...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。